Власти Сингапура предъявили обвинения двум лицам, Лим Дженни и Вун Го Цзе Аарону, в отмывании денег в рамках расследования контрабанды AI-чипов в Китай, где порт страны использовался в качестве транзитного пункта. Nikkei Asiaсообщило, что на банковских счетах каждого из фигурантов обнаружено более 926 тысяч долларов США (1,2 млн сингапурских долларов) в качестве доходов от преступной деятельности. Наряду с этим обвинением полиция также изъяла особняк стоимостью 42 миллиона долларов (55 млн сингапурских долларов), купленный на отмытые средства, и заморозила 772 тысячи долларов США (1 млн сингапурских долларов) на банковском счете. Кроме того, Вун вместе с согражданином Сингапура Вэй Чжаолунем Аланом и гражданином Китая Ли Мином, предстали перед судом по обвинению в мошенничестве за их роль в закупке AI-серверов с последующей их переправкой в Китай. Расследование началось в США, когда ведомства заинтересовались компанией DeepSeek после выпуска ею прорывной передовой модели в конце 2024 года. Американские чиновники проверяли, не использовала ли китайская AI-компания аффилированные фирмы из Сингапура для приобретения графических процессоров Nvidia, экспорт которых в Китай на тот момент был запрещен. Расследование показало, что, хотя на Сингапур приходилось около 28% выручки Nvidia, только 1% из них фактически поставляется в эту страну. В итоге расследование привело к аресту Вуна, Вэя и Ли в первом квартале 2025 года. Правительство Сингапура заявило, что, хотя оно не обязано по закону обеспечивать соблюдение экспортного контроля других стран, оно ожидает, что предприятия, действующие в пределах его юрисдикции, будут соблюдать эти законы. «Полиция придерживается политики нулевой терпимости к подобным правонарушениям и будет решительно действовать против тех, будь то предприятия или частные лица, кто нарушает наши законы, тем самым защищая целостность Сингапура как надежного мирового финансового и делового центра, основанного на верховенстве закона», — говорится в заявлении полиции Сингапура. Поскольку законодательство Сингапура не охватывает экспортный контроль США, прокуроры предъявили им обвинения в мошенничестве и отмывании денег, заявив, что четыре человека участвовали в предоставлении ложных сведений о конечных пользователях серверов, приобретенных у Dell, Supermicro и Asus. Вэй также обвиняется в отдельном преступлении по отмыванию денег в отношении 4,5 млн долларов США (5,8 млн сингапурских долларов), хранящихся на его личных банковских счетах, которые предположительно являются доходами от преступной деятельности. В случае признания виновными подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 20 лет каждому и крупные штрафы до 385 тысяч долларов США (500 тысяч сингапурских долларов).
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Jowi Morales
