Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу на Bitkub Online и двух бывших директоров, утверждая, что криптобиржа предоставляла ежедневные отчеты о чистом капитале (форма DA 1), в которых не отражались последствия кражи 2021 года, затронувшей активы клиентов на сумму около 1,7 миллиарда бат (примерно 53 миллиона долларов).
В жалобе от 23 июля 2026 года, направленной в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда, фигурируют Саколкорн Сакави и Тхависап Раван, которые, по данным SEC, отвечали за эти отчеты, будучи директорами Bitkub. Регулятор утверждает, что Bitkub предоставила ложные сведения, а два бывших директора внесли ложные записи в документы компании.
Согласно SEC, кибератака в мае 2021 года привела к выводу с биржи активов клиентов в 16 криптовалютах. Отчеты Bitkub по форме DA 1 с 10 мая по 30 октября 2021 года не показывали существенных изменений в балансе активов после кражи, что, по мнению регулятора, является ложной отчетностью.
SEC заявила, что последующая информация указывает на то, что Bitkub начала закупку замещающих цифровых активов 31 октября 2021 года. Регулятор не сообщил, когда этот процесс был завершен.
Bitkub заявляет, что опасалась набега на банк
В своем ответе на жалобу Bitkub признала, что сотрудники, ответственные за раскрытие информации компанией, решили не сообщать о краже активов из одного корпоративного кошелька. Компания заявила, что это решение было принято для предотвращения набега на банк, пока Bitkub пыталась заменить активы. Она оспорила утверждения о мошеннических действиях обвиняемых лиц.
Bitkub сообщила, что ее сооснователи покрыли убытки, купив те же валюты в тех же объемах. Компания утверждает, что ни она, ни ее клиенты не понесли потерь активов в результате инцидента.
В отдельном обновлении от сентября 2025 года SEC заявила, что цифровые активы клиентов, хранящиеся на Bitkub, были в безопасности и в полном объеме по состоянию на 8 сентября 2025 года. Эта проверка охватывала более поздний период и не разрешала утверждение регулятора о том, что Bitkub сообщала в 2021 году.
Замена активов и регуляторная отчетность остаются отдельными вопросами в жалобе. Bitkub утверждает, что нераскрытие информации было направлено на предотвращение набега на банк; SEC утверждает, что ежедневные отчеты не отражали существенных изменений в активах биржи до начала замены.
Следователь теперь проведет расследование и решит, рекомендовать ли возбуждение уголовного дела, согласно процедуре SEC по уголовным делам. Затем государственный обвинитель рассмотрит материалы, и суд будет рассматривать обвинения только в случае передачи дела. Обвинения остаются нерассмотренными в судебном порядке.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
