Себастьян Энрике Марсет Кабрера, 35-летний гражданин Уругвая, находится под стражей в Александрии, штат Вирджиния, где ему предъявлены федеральные обвинения в отмывании денег, контрабанде кокаина в открытом море и наркотерроризме как предполагаемому лидеру Primer Cartel Uruguayo.
По данным американских прокуроров, около 4 миллионов долларов в криптовалюте были обнаружены на устройствах, изъятых после его ареста. Эта сумма способствовала появлению прозвища «криптокороль», которое теперь связано с его именем. Однако представленные доказательства описывают криптовалюту как один из предполагаемых каналов получения доходов от наркотиков, а не как доказательство того, что Марсет создал крипто-ориентированную преступную организацию.
Кто такой Себастьян Марсет? В чем его обвиняют власти США?
Издание Los Angeles Times сообщает, что Марсет якобы организовывал поставки кокаина объемом 10 тонн и более из Южной Америки в Европу, при этом имеющиеся данные практически не указывают на то, что какой-либо продукт попадал в Соединенные Штаты. Этот пробел является центральным элементом его защиты: адвокаты утверждают в судебных документах, что его не обвиняют в отправке даже грамма кокаина в страну, и что преследование его в Вирджинии выходит далеко за пределы обычной федеральной юрисдикции.
Финансовая связь правительства с Вирджинией необычно слаба для дела такого масштаба. Прокуроры указывают на один банковский перевод на сумму 31 800 долларов из банка в Португалии в банк в Китае от 18 февраля 2021 года, который, по их словам, прошел через компьютерный сервер Bank of America в штате. Адвокаты Марсета возражают, что он не предпринимал никаких личных действий по этому переводу, и что доказательства указывают на то, что он фактически прошел через Пенсильванию, называя связь с Вирджинией случайной и непредвиденной.
После того как защита отметила, что обвинительные документы указывают только на европейские направления, прокуроры заявили, что представят на суде доказательства того, что поставки кокаина достигли Соединенных Штатов. Не было предложено никаких объяснений, почему Марсет не был отдельно обвинен в этой предполагаемой деятельности, что оставляет вопрос о юрисдикции открытым.
Сам анонс DEA от марта 2026 года о его передаче под стражу в США был сосредоточен на обвинении в сговоре с целью отмывания денег, описывая сеть, которая якобы использовала американские финансовые учреждения для перемещения доходов от наркотиков, согласно пресс-релизу DEA.
Трейдеры, наблюдающие за тем, как прокуроры строят дела против кошельков, предположительно связанных с наркотрафиком, должны отметить, что такая же проверка распространяется на законные платформы, обрабатывающие крупные переводы. Понимание того, как безопасность биржи и контроль вывода средств влияют на регуляторные риски, является актуальным контекстом для всех, кто анализирует, как конфискация криптовалюты включается в федеральное обвинительное заключение.
Что показывают и чего не показывают крипто-доказательства
Судебные документы, на которые ссылается Los Angeles Times, связывают примерно 4 миллиона долларов в криптовалюте с устройствами, изъятыми при задержании Марсета.
Это существенная сумма в деле об отмывании денег, и она предоставляет прокурорам цифровой след, который наличные деньги, как правило, не дают. Однако отчеты представляют крипто-активы как один из предполагаемых каналов получения доходов в рамках более широкой финансовой картины, которая также включает банковские переводы через традиционную банковскую систему.
Ничто в доступных первичных отчетах не устанавливает, что Марсет управлял биржей, выпускал токены, проводил инвестиционные схемы или сделал цифровые активы основой своей предполагаемой сети.
Это различие имеет значение для хода судебного процесса: обвинения в отмывании денег с использованием криптовалюты, основанные на кошельках, связанных с устройствами, представляют собой принципиально иное доказательственное предложение, чем обвинения, основанные на том, что обвиняемый управляет крипто-инфраструктурой как основным бизнесом.
Следователи, изымающие активы с устройств, работают с тем, что можно считать найденными доказательствами, а не с ликвидацией операционной крипто-платформы.
Тем не менее, дело подчеркивает, почему активность в блокчейне привлекает внимание следователей независимо от монеты.
Та же логика, которая заставляет регуляторов проверять активность в криптовалютах, ориентированных на конфиденциальность, применима и здесь: цифровые активы создают отслеживаемую запись, которую прокуроры могут вызвать повесткой, сопоставить с данными устройств и представить в качестве доказательства предполагаемых доходов, даже если основная преступная деятельность не имеет никакого отношения к крипто-рынкам. Конфискация криптовалюты — это криминалистический артефакт, а не автоматически бизнес-модель.
Обвинение — это не крипто-преступная бизнес-модель
Марсет полностью оспаривает обвинения. В своем первом интервью с момента ареста в марте 2026 года, данном изданию Los Angeles Times из тюрьмы, он поставил под сомнение причину своего задержания и отверг предпосылки дела США против него, заявив газете, что он ничего не должен Соединенным Штатам и никогда не имел интереса к этой стране.
Прокуроры также отдельно от финансовых обвинений утверждают, что Марсет приказывал совершать насильственные действия против членов своей организации и руководил убийством парагвайского прокурора, застреленного во время медового месяца, — обвинения, которые Марсет отрицает.
Эти утверждения, наряду с его предполагаемыми партнерствами с бразильской Primeiro Comando da Capital и колумбийской Clan del Golfo, остаются спорными в рамках активного судебного преследования, а не установленными фактами.
Та же осторожность применима и к обстоятельствам его поимки: его адвокаты утверждают, что DEA организовало рейд в Боливии, чтобы обойти стандартную экстрадицию после того, как Марсет якобы дразнил агента через *WhatsApp, — версия событий, которую правительство официально не подтвердило.
Ничто из этого не меняет более узкого момента, касающегося конкретно крипто-обвинения: наличие 4 миллионов долларов, связанных с изъятыми устройствами, поддерживает обвинение в том, что криптовалюта использовалась для части предполагаемых доходов от наркотиков. На основании имеющихся на данный момент данных это не позволяет переквалифицировать Марсета как фигуру, которая построила или управляла крипто-центрированной преступной организацией.
*Facebook, *Instagram и *WhatsApp принадлежат компании *Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Cryptonews
