KuCoin расширил проверку на соблюдение санкций на непрямые криптопереводы через 17 криптоплатформ, включая связанную с Джастином Саном HTX.
Согласно уведомлению о соблюдении требований от 27 августа, KuCoin заявил, что Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO и «HTX (Huobi Global SA)» подпадают под ограничения.
Эта политика означает, что пользователи могут столкнуться с задержкой или отклонением транзакций, даже если они не совершают прямых переводов на одну из перечисленных платформ. KuCoin заявил, что может проверять источник средств, адреса отправителя и получателя, а также посредников на предмет связей с затронутыми организациями.
Транзакции, направленные на эти платформы, могут подвергаться усиленной проверке или вызывать временные ограничения на кошельки и счета. KuCoin заявил, что повторные или серьезные нарушения могут в конечном итоге привести к приостановке или отзыву его услуг для пользователя.
Эти меры контроля в целом соответствуют недавним санкционным действиям США и Европы, но их охват выходит за рамки прямых контрагентов.
| Дата вступления в силу | Провайдеры в уведомлении KuCoin |
|---|---|
| 7 августа | Shelbit (Shelbit General Trading LLC); Aban Tether Exchange |
| 13 августа | A7 Nigeria; A7 Africa; PilotFinance Ltd |
| 23 августа | Rapira; Aifory Pro (Sooty Ltd.); ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.); WhiteBird; NoOnecrypto INC.; Tradex (Brightum LLC); Monease Ltd; BitPapa; Exnode, Exnode Pay (Arvix); HTX (Huobi Global SA); EXMO Ltd |
KuCoin не раскрыл, сколько транзакционных переходов он отслеживает или какой уровень ончейн-атрибуции достаточен для установления непрямой связи.
HTX сталкивается с растущей изоляцией от крупных биржевых каналов
HTX является самым значимым названием в списке KuCoin по масштабу и уже сталкивается с аналогичными ограничениями в других местах.
Binance прекратил обработку транзакций с участием HTX и 10 других платформ с 23 августа в рамках собственных мер по соблюдению санкций. Это сужает маршруты, по которым средства, связанные с HTX, могут перемещаться между крупными биржами, даже несмотря на то, что сама HTX продолжает работу.
HTX продолжает оспаривать обвинения, связанные с санкциями, и корпоративную идентичность, стоящую за обозначением. В регламенте ЕС указано «HTX (Huobi Global SA)» — тот же ярлык, который использует KuCoin.
Однако в мае HTX заявил, что Huobi Global S.A. отличается от онлайн-биржи HTX.
Тем временем биржа, связанная с Джастином Саном, заявила, что ведет юридические и комплаенс-обсуждения с властями Великобритании и ЕС, поскольку некоторые пользователи сообщают о заморозке средств на сторонних платформах, включая Kraken.
HTX заявил, что предоставил судам материалы, касающиеся 17 случаев заморозки пользователей Kraken, и работает над уменьшением сбоев, затрагивающих клиентов.
Молли, руководитель отдела рынков HTX, заявила, что биржа обработала более 100 000 транзакций по депозитам и выводам за два дня, не выявив новых случаев неизбирательных заморозок.
Она также сообщила, что HTX недавно модернизировал свою инфраструктуру кошельков и внедрил механизм ротации адресов вывода. Биржа описала изменения как меру безопасности, направленную на снижение сбоев из-за сторонних средств контроля рисков и ончейн-маркировки.
Для пользователей практический эффект становится все более очевидным. Средства, связанные с HTX или другим указанным провайдером, могут столкнуться с ограничениями до того, как они достигнут KuCoin, в зависимости от пути транзакции и задействованных посредников.
Это выводит применение санкций за пределы прямых контрагентов и углубляется в происхождение транзакций: биржи все чаще оценивают, откуда поступили средства, куда они направляются и какие сервисы они затронули по пути.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
