Новости: комплаенс

Узнайте, как избежать запоздалого включения безопасности в процесс закупок поставщиков. Используйте контрактные рычаги, внедрите повторяемую оценку и управляйте рисками ИИ, не блокируя бизнес.

В 2017 году горстка разработчиков с whitepaper и репозиторием на GitHub могла запустить криптостартап за дни при низких требованиях к капиталу и минимальном лицензировании. Сегодня же выход на регулируемые рынки требует юристов, комплаенса и значительного капитала.

Срок нормотворчества по Закону GENIUS истекает 18 июля, что рассматривается как веха легитимизации стейблкоинов. Майк МакКлюски и Захир Эбтикар считают его событием, определяющим прозрачность затрат, которое решит, какие эмитенты смогут продолжать работу. Закон вводит строгие требования к резервам и комплаенсу.

Правила не передают эмиссию банкам, но резервы, хранение, аудиты и лимиты на отсутствие доходности ставят финансовую инфраструктуру на первое место.

С 1 июля правила AUSTRAC по переводу виртуальных активов меняют то, что биржи запрашивают перед перемещением криптоактивов.

Агентства США формализуют проверки личности у ворот эмитента, оставляя слой передачи политически уязвимым. Предложение о CIP для стейблкоинов создает раскол между первичным и вторичным рынками.

ЭПР предоставляет отобранным фирмам законный маршрут, но кошельки, биржи, контрагенты и эмитенты по-прежнему подвергаются давлению. Статья «Россия создает лазейку в санкциях для криптовалют, но маршруты вывода средств остаются изолированными» впервые появилась на CryptoSlate.

Сделка BitGo с Bielik показывает, как доступ клиентов может сохраниться, в то время как регулируемая инфраструктура концентрируется внизу. Пост: Срок MiCA, вероятно, приведет к переходу небольших криптоприложений на лицензированные инфраструктурные рельсы, впервые появился на CryptoSlate.

Три федеральных агентства предложили правила, обязывающие эмитентов стейблкоинов работать как банки. Казначейство требует программ AML/санкций, OCC — еженедельных отчетов, FDIC — соблюдения BSA. Статья: Регулирование стейблкоинов превращает эмитентов в псевдобанки, создавая барьер для входа мелких игроков.

Скоро появится долгожданное изменение в Microsoft Purview, которое предоставит организациям более строгий контроль над тем, как ИИ взаимодействует с конфиденциальными данными. — neowin.net