Новости: комплаенс

Минфин США опубликовал предложенные правила GENIUS Act: биржи смогут предлагать иностранные стейблкоины только после разумной проверки соблюдения эмитентом законных распоряжений. Комментарии принимаются до 19 октября 2026 года.

KuCoin расширил санкционный скрининг на непрямые переводы через 17 платформ, включая HTX. Транзакции могут быть задержаны или отклонены, кошельки — ограничены. Повторные нарушения ведут к приостановке обслуживания. Узнайте, как это меняет маршруты криптопереводов.

Независимое расследование Supermicro сняло обвинения с высшего руководства и подтвердило достоверность финансовой отчетности, несмотря на предполагаемое перенаправление продукции. Увольнения затронули сотрудников отделов продаж, техподдержки и развития бизнеса за нарушение политик компании. Узнайте, какие меры принимает производитель для усиления экспортного контроля.

Узнайте, как обратный сплит может решить проблему цены акций Fold на Nasdaq, но не заменит операционные средства. Компания теряет биткоин-резервы — поймите риски финансирования.

Узнайте, как избежать запоздалого включения безопасности в процесс закупок поставщиков. Используйте контрактные рычаги, внедрите повторяемую оценку и управляйте рисками ИИ, не блокируя бизнес.

В 2017 году горстка разработчиков с whitepaper и репозиторием на GitHub могла запустить криптостартап за дни при низких требованиях к капиталу и минимальном лицензировании. Сегодня же выход на регулируемые рынки требует юристов, комплаенса и значительного капитала.

Срок нормотворчества по Закону GENIUS истекает 18 июля, что рассматривается как веха легитимизации стейблкоинов. Майк МакКлюски и Захир Эбтикар считают его событием, определяющим прозрачность затрат, которое решит, какие эмитенты смогут продолжать работу. Закон вводит строгие требования к резервам и комплаенсу.

Правила не передают эмиссию банкам, но резервы, хранение, аудиты и лимиты на отсутствие доходности ставят финансовую инфраструктуру на первое место.

С 1 июля правила AUSTRAC по переводу виртуальных активов меняют то, что биржи запрашивают перед перемещением криптоактивов.

Агентства США формализуют проверки личности у ворот эмитента, оставляя слой передачи политически уязвимым. Предложение о CIP для стейблкоинов создает раскол между первичным и вторичным рынками.