Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе объявил о введении санкций против сети криптовалютных кошельков Биткойн, связанных с Ираном, заморозив криптоактивы на сумму 344 миллиона долларов. Это одна из крупнейших правоприменительных мер, направленных против ончейн-инфраструктуры Тегерана.
Этот шаг был предпринят на фоне эскалации экономического давления администрации Трампа на Иран в период активных ядерных переговоров, и он сигнализирует о том, что Министерство финансов больше не рассматривает криптовалюту как периферийную проблему в сфере обеспечения соблюдения санкций.
В прошлом году объем криптоэкосистемы Ирана оценивался более чем в 7,78 миллиарда долларов, и она росла быстрее, чем в 2024 году, при этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) теперь отвечает за половину всей ончейн-активности.
Как Иран превратил USDT и государчую добычу Биткойна в машину для обхода санкций
Центральный банк Ирана закупил более 500 миллионов долларов в USDT в прошлом году. Предположительно и систематически направляя резервы через стейблкоин, привязанный к доллару США, для обхода банковских каналов, зависящих от SWIFT. Компания Elliptic выявила эти закупки в январском отчете, назвав это частью целенаправленной стратегии получения долларовой ликвидности без обращения к системе банков-корреспондентов.
Привлекательность USDT структурна. Он обеспечивает стабильность доллара, не требуя банковского счета в США, расчеты по публичным блокчейнам занимают минуты, и он свободно перемещается через границы. Иран агрессивно использует это окно.
Параллельная операция КСИР сложнее отследить. Используя субсидируемое электричество, КСИР занимается майнингом криптовалют и фактически конвертирует энергию в деньги, не подлежащие санкциям, по словам исследователя криптовалют и блокчейна из Тегерана.
Свежедобытый Биткойн не имеет истории транзакций; он чист от любого раскрытия адресов, которое могут обнаружить фирмы, занимающиеся ончейн-аналитикой. Это делает его гораздо более полезным, чем монеты, циркулирующие через подсанкционные биржи, и означает, что КСИР генерирует твердую валюту из энергетических активов, которые невозможно заморозить ретроактивными правоприменительными мерами.
Увеличиваются ли лазейки в блокчейне?
OFAC связала замороженные 344 миллиона долларов конкретно с кошельками USDT, используемыми для операций по маскировке платежей за иранскую нефть, при этом Tether внесла помеченные адреса в черный список.
«Мы будем следовать за деньгами, которые Тегеран отчаянно пытается вывести из страны, и нацелимся на все финансовые артерии, связанные с режимом», — написал Бессент в X.
Однако пробелы остаются видимыми в данных транзакций. В период с 28 февраля по 2 марта, после ударов США и Израиля, ончейн-аналитика зафиксировала отток криптоактивов на сумму 10,3 миллиона долларов из иранских кошельков Биткойн. Chainalysis подтвердила, что некоторые из этих кошельков имели историческую связь с адресами, идентифицированными как принадлежащие КСИР, что указывает на движение государственных средств в режиме реального времени.
До 12-дневной войны Израиля в июне 2025 года TRM Labs зафиксировала 150-процентный всплеск исходящих транзакций с Nobitex. В течение нескольких минут после первого удара объемы исходящих транзакций подскочили на 700 процентов. Даже когда 90 миллионов долларов было украдено с Nobitex в результате кибератаки 18 июня, приписываемой связанной с Израилем группе Predatory Sparrow, 11 миллионов пользователей платформы продолжали торговать. Экосистема выдержала удар.
Мартин заявил, что регуляторы «начинают понимать», что криптовалюты используются в больших масштабах для уклонения от санкций, и что последуют новые ограничения. Если Министерство финансов скоординирует свою следующую волну действий с Министерством юстиции и FinCEN для воздействия на поставщиков услуг виртуальных активов, обрабатывающих иранские потоки, и окажет давление на эмитентов стейблкоинов, чтобы они внедрили проактивную блокировку вместо реактивного внесения в черный список.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ahmed Barakat
