Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение гражданину Венесуэлы, 59-летнему Хорхе Фигейре, в отмывании около 1 миллиарда долларов незаконных средств от имени преступников. Утверждается, что Фигейра использовал многочисленные банковские счета, аккаунты на криптобиржах, криптокошельки и фиктивные компании для осуществления своей деятельности по отмыванию денег.
«ФБР обнаружило криптовалюту на сумму около миллиарда долларов, которая прошла через криптокошельки, используемые Фигейрой и его схемой отмывания, к лицам и компаниям по всему миру», — заявил специальный агент ФБР Рид Дэвис, согласно пресс-релизу Министерства юстиции.
Судебные документы свидетельствуют о том, что Фигейра в основном проводил свои криптооперации в стейблкоине USDT, выпущенном компанией Tether, в сети Tron. Недавний отчет аналитической фирмы Chainalysis выявил, что стейблкоины всё чаще используются в незаконных криптотранзакциях, составляя теперь 84% такой активности, по сравнению с примерно 12% в 2020 году. В отчете также указывалось, что рекордный в прошлом году объем незаконных криптопереводов в размере 154 миллиардов долларов был в основном обусловлен использованием стейблкоинов государствами, такими как Иран и Венесуэла, для обхода санкций.
Как сообщалось в статье DL News, в материалах суда приводится цитата Фигейры, восхваляющего преимущества использования USDT для отмывания денег в ходе телефонного разговора. «Позвольте мне быть с вами откровенным, [USDT] очень часто используется для отмывания денег», — цитируют слова Фигейры.
Примечательно, что Tron также является криптосетью, основанной Джастином Саном, который оказался в центре обвинений в «плате за покровительство» (pay-to-play), выдвинутых демократами Палаты представителей против SEC из-за причастности Сана к нескольким криптопроектам, связанным с президентом Трампом. Tron обычно рассматривается как более централизованный «младший брат» Ethereum; однако он широко используется для переводов USDT благодаря более быстрым и дешёвым транзакциям.
Помимо 1 миллиарда долларов незаконной обработки криптовалюты, выявленной Министерством юстиции, судебные документы указывают, что Фигейра также хвастался обработкой до 700 миллионов долларов незаконных средств ежемесячно. Венесуэльцу грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по предъявленным обвинениям.
Активное использование криптовалюты в Венесуэле как режимом, так и его гражданами хорошо задокументировано. Примерно неделю назад компания Tether заморозила USDT на сумму 182 миллиона долларов примерно в то же время, когда в The Wall Street Journal был опубликован подробный отчет об использовании Венесуэлой стейблкоина для обхода экономических санкций.
Криптовалюта может быть палкой о двух концах для авторитарных режимов, поскольку другой недавний отчет указывал на то, что массивный рост снятия средств с централизованных криптобирж на некастодиальную сеть Биткоина в Иране является признаком того, что люди отказываются от традиционной финансовой системы, стремясь избежать девальвации иранского риала и потенциального контроля над капиталом на фоне общенациональных протестов. Иными словами, авторитарные режимы используют криптовалюту для обхода ограничений, налагаемых другими странами (в частности, США), а люди, живущие в этих режимах, используют криптовалюту для обхода ограничений, налагаемых на них на местном уровне.
Криптоиндустрия становится всё более централизованной вокруг стейблкоинов, таких как USDT, несмотря на их растущее использование в незаконных целях. В прошлом году в США был принят закон GENIUS Act, который создал регуляторную структуру для этих токенов, привязанных к доллару, а аффилированная с Трампом компания World Liberty Financial имеет собственный стейблкоин USD1, который оказался в центре еще одного обвинения в «плате за покровительство», связанного с помилованием бывшего генерального директора криптобиржи Binance.
Стейблкоины вызывают интерес у всех — от крупных технологических гигантов до традиционных банков, которые теперь стремятся запустить собственные стейблкоины, но остаётся неясным, позволят ли им свободно оперировать, несмотря на продолжающееся криминальное использование. С другой стороны, такие юридические действия, как в отношении Фигейры, указывают на то, что за движением стейблкоинов в блокчейне следят многие, а компания Tether чётко заявила, что регулярно и активно сотрудничает со многими правоохранительными органами по всему миру для противодействия преступной деятельности.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Mike Pearl
