США ввели санкции против двух французских благотворительных организаций и трех физических лиц, обвинив их в содействии перечислению криптовалюты и других средств движению ХАМАС.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США включило Association Baraka, Ensemble C Mieux, Фаузи Барику, Амель Уалид и Салима Абдаллу Салима аль-Зака в свой санкционный список 2 октября, расширив перечень контрагентов, которых должны проверять криптовалютные биржи и платежные компании, подпадающие под действие американских правил.
Казначейство утверждает, что Барика и Уалид, оба базирующиеся во Франции, отправили сотни тысяч долларов в криптовалюте аль-Заку, которого ведомство описало как заместителя командира батальона в военном крыле ХАМАС, базирующегося в Газе. По данным Казначейства, эти два сборщика средств и связанные с ними организации собрали более 2 миллионов долларов для ХАМАС в период с 2020 по 2026 год.
Ведомство не уточнило, была ли вся сумма в 2 миллиона долларов переведена с использованием цифровых активов, отличая эту общую сумму сбора средств от криптовалютных транзакций, которые оно конкретно приписало Барике и Уалид.
Эти меры расширяют усилия США по пресечению сетей финансирования ХАМАС в то время, когда власти все чаще отслеживают переводы цифровых активов наряду с традиционными банковскими и наличными каналами. Они также немедленно ставят санкционированные стороны в рамки существующих ограничений OFAC, регулирующих собственность, принадлежащую американским лицам или перемещаемую через юрисдикцию США.
Криптовалютные компании сталкиваются с новыми обязательствами по проверке
Американские биржи, кастодианы и платежные процессоры обязаны блокировать собственность, в которой заинтересованные стороны имеют долю, когда эта собственность попадает в их владение или под их контроль, если только не применяется лицензия или исключение OFAC.
Это требование распространяется и на компании, на 50% и более принадлежащие прямо или косвенно одному или нескольким заблокированным лицам, что означает, что командам по соблюдению нормативных требований, возможно, придется идентифицировать организации помимо пяти имен, опубликованных Казначейством.
OFAC рассматривает цифровые активы в рамках той же санкционной системы, что и фиатную валюту и другое имущество. Криптовалютная компания, регулируемая в США, которая обнаруживает активы, принадлежащие заблокированному лицу, должна отказать в доступе к ним и сообщить об этом имуществе в ведомство в течение 10 рабочих дней. Заблокированные активы также подлежат ежегодной отчетности.
Ведомство не требует от компаний конвертировать замороженную криптовалюту в доллары, позволяя кастодианам хранить активы в их существующей форме, одновременно предотвращая доступ или перевод их санкционированными сторонами.
Санкции могут иметь последствия и за пределами США. Казначейство предупредило, что иностранные финансовые учреждения могут столкнуться с вторичными санкциями за сознательное содействие значительным транзакциям для сторон, внесенных в список в соответствии с соответствующими полномочиями, что увеличивает потенциальные риски соблюдения нормативных требований для офшорных бирж и других посредников, обслуживающих сеть.
Это положение не означает повсеместную заморозку каждой транзакции в блокчейне, связанной с санкционированными сторонами. Правоприменение зависит от юрисдикции, владения, участия заблокированной собственности и, в некоторых случаях, от значимости и осведомленности о транзакции.
Следующим испытанием для криптовалютных компаний станет то, опубликуют ли американские власти или идентифицируют ли дополнительные адреса кошельков, посредников или организации, связанные с санкционированной сетью. Любое такое раскрытие может расширить бремя проверки за пределы имен, добавленных на этой неделе, и заставить биржи пересмотреть историческую подверженность предполагаемой операции по сбору средств.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
