Управление по контролю за иностранными активами США 29 июля внесло две иранские морские страховые компании в список специально обозначенных граждан, обозначив HormuzSafe Marine Services Authority и Persian Gulf Marine Insurance Company как заблокированных контрагентов для лиц США и для сделок внутри или через территорию Соединенных Штатов.
В уведомлении OFAC обе иранские морские страховые компании перечислены в соответствии с Исполнительным указом 13902 за деятельность в финансовом секторе Ирана, и говорится, что каждая из них подлежит вторичным санкциям. Ранее HormuzSafe описывался как страховое предложение с расчетами в биткоинах. Данное включение добавляет два названных субъекта в существующую структуру санкционного риска.
Министерство финансов заявило, что HormuzSafe и PGMIC поддерживают схему, спонсируемую Корпусом стражей исламской революции, которая заставляет коммерческие суда покупать якобы страховку для прохода через Ормузский пролив. Минфин также сообщил, что HormuzSafe принимает биткоины и другие цифровые активы для обхода западных санкций. Ни на одной из страниц от 29 июля не указаны адреса кошельков или объем платежей.
Отдельный компонент теневого флота в рамках тех же мер обозначил восемь компаний за деятельность в нефтяном секторе Ирана и определил восемь судов как заблокированное имущество, связанное с ними. Эти компании и суда образуют другую группу, отличную от двух страховых фирм.
Разделение по соблюдению
Правила OFAC распространяются на граждан США и постоянных резидентов, где бы они ни находились, лиц и организации в США, а также компании, зарегистрированные в США, и их зарубежные филиалы. Санкции против Ирана могут также распространяться на иностранные организации, принадлежащие или контролируемые лицами США.
Имущество HormuzSafe, PGMIC или другого заблокированного лица, которое попадает в США или во владение или под контроль лица США, должно быть заморожено. Сделки лиц США, а также сделки в пределах или через территорию США, связанные с заблокированным имуществом, как правило, запрещены, если не санкционированы или не освобождены от запрета. OFAC поясняет, что блокировка замораживает имущество, а не передает или возвращает его.
О первоначальной блокировке необходимо сообщить в OFAC в течение 10 рабочих дней. Тот же срок применяется, когда правила требуют отказа от сделки, не связанной с блокируемым имуществом, согласно руководству по отчетности.
Обязанность выявлять заблокированные организации не ограничивается точным совпадением названий. В соответствии с правилом 50 процентов, не включенная в список организация считается заблокированной, если одно или несколько заблокированных лиц владеют ею прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности не менее чем на 50%. OFAC рекомендует проводить проверку благонадежности в отношении сторон сделки и отношений по счетам. Его руководство по страхованию отдельно рекомендует проводить риск-ориентированный скрининг при выпуске полисов, продлении, внесении изменений, урегулировании претензий и осуществлении платежей.
OFAC может налагать гражданские штрафы за нарушение санкций на основе строгой ответственности, то есть лицо, подпадающее под юрисдикцию США, может нести гражданскую ответственность, даже не зная, что сделка была запрещена. Заявление Минфина о строгой ответственности касается исключительно гражданского правоприменения.
Иностранные контрагенты сталкиваются с иным анализом риска. OFAC запрещает неамериканским лицам причинять или сговариваться с целью причинения нарушений санкций США или заниматься их обходом. В своем отраслевом руководстве OFAC указывает, что Исполнительный указ 13902 может применяться к лицам, которые намеренно участвуют в определенных значительных сделках в соответствующих секторах, к лицам, оказывающим материальную поддержку обозначенным лицам, и к иностранным финансовым учреждениям, которые намеренно облегчают проведение значительных сделок для таких лиц.
Отдельное руководство по Ормузу предупреждает, что платежи или услуги за безопасный проход могут создать значительный санкционный риск для неамериканских участников. Таким образом, применимые меры реагирования зависят от контрагента, структуры собственности, поведения, юрисдикции и любой связи с США. Сам по себе транзит через пролив не является триггером, описанным в действии от 29 июля.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
