Таможенная служба Южной Кореи (KCS) пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся отмыванием криптовалюты на сумму около 150 миллиардов вон (101,7 миллиона долларов США).
Согласно сообщению корейского агентства «Ёнхап», трое граждан Китая были задержаны за нарушение закона о валютных операциях. Отмечается, что криптовалюта отмывалась с сентября 2021 года по июнь 2025 года путём «использования» как внутренних, так и международных криптосчетов.
Преступники скупали криптовалюту в разных странах – Таможенная служба Южной Кореи
Агентство сообщило в понедельник, что преступникам предъявлены обвинения в отмывании денег за получение депозитов от клиентов через WeChat Pay и Alipay.
Предположительно, они приобретали виртуальные активы в различных странах, чтобы избежать контроля со стороны финансовых регуляторов. Затем эти криптовалюты переводились на цифровые кошельки в Южной Корее и конвертировались в южнокорейские воны.
Помимо прочего, преступники обменивали средства, предназначенные для оплаты торговых сборов, пошлин в магазинах беспошлинной торговли и обучения за рубежом, а также проводили неясные денежные переводы, отметили власти. Кроме того, средства переводились под видом законных расходов, например, оплаты услуг косметической хирургии для иностранных граждан.
Южная Корея ужесточает контроль за криптовалютами ради повышения безопасности
Сеул предпринял шаги, чтобы стать мировым криптохабом, и в течение большей части 2025 года активно внедрял криптовалюты с беспрецедентной скоростью. Однако новость о выявлении подозрительных криптотранзакций демонстрирует приверженность безопасности, что критически важно для развивающейся индустрии.
Недавно правительство объявило о намерении усилить надзор за переводами криптовалют на сумму менее 1 миллиона вон. Это устраняет лазейку, позволявшую пользователям избегать проверок личности.
В сентябре Южная Корея зафиксировала рекордные 36 684 подозрительные криптотранзакции в 2025 году, что превысило совокупный показатель за два предыдущих года.
По данным представителя Чжин Сон Джуна и статистики KCS, местные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) подали 36 684 отчёта о подозрительных операциях (STR) в период с января по август 2025 года.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Sujha sundararajan
