Китайские прокуроры намерены конфисковать более 61 800 биткоинов и другие активы в рамках крупного финансового мошенничества на сумму 40,3 миллиарда юаней (примерно 572,26 миллиарда рупий), связанного с Цянь Чжиминь, которая в настоящее время отбывает тюремное заключение в Великобритании. Как сообщает китайское финансовое издание Yicai, Тяньцзиньский суд № 2 13 октября заявил, что принял к рассмотрению дело о взыскании активов, полученных в результате незаконной схемы привлечения средств, действовавшей с 2014 по 2017 год.
Суд официально приступил к рассмотрению дела 28 сентября и предоставил шестимесячный срок для участия в процессе конфискации всем инвесторам, пострадавшим от этого мошенничества, и другим заинтересованным сторонам. Власти пытаются изъять криптовалюту, а также наличные деньги, ювелирные изделия, финансовые активы и другое имущество, приобретенное на деньги, полученные от этой аферы. По данным китайского суда, более 102 000 инвесторов понесли убытки на сумму свыше 19,9 миллиарда юаней (примерно 282,58 миллиарда рупий).
Конфискация активов связана с деньгами, полученными компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, принадлежащей Цянь, которая предлагала инвестиционные схемы жителям нескольких городов Китая. Согласно сообщениям, указанная компания с апреля 2014 года по август 2017 года заработала 40,3 миллиарда юаней (примерно 572,26 миллиарда рупий) через нелицензированные продукты управления активами, которые обещали инвесторам гарантированное возмещение основной суммы и необычно высокую доходность.
Согласно заявлению суда, конфискуемые активы включают более 61 800 BTC, более 72 700 Bitcoin Cash и более 3,6 миллиона XRP, в дополнение к Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin и другим активам.
Китайские власти потребовали взыскания незаконных доходов, имущества, приобретенного за счет этих доходов, и прибыли, полученной от тех же активов, за исключением доходов, возвращенных инвесторам в соответствии с законом. Инвесторы, которые решат не участвовать в текущем судебном разбирательстве, не потеряют свое право на получение своей доли от взысканных средств.
Цянь бежала из Китая в июле 2017 года во время расследования схемы отмывания денег, используя ноутбук с доступом к криптовалютным кошелькам. Позже Цянь отправилась в Великобританию, используя паспорт Сент-Китс и Невис, и представилась как Яди Чжан. Там следователи установили, что она работала с сообщниками над конвертацией криптовалюты в наличные деньги, недвижимость и другие активы.
Все началось в 2018 году, когда британские исследователи начали отслеживать деньги на основе полученной информации о преступных денежных потоках. Устройства и приватные ключи, предоставляющие доступ к большому количеству биткоинов, были обнаружены Скотланд-Ярдом во время обысков в октябре-ноябре 2018 года в доме в Лондоне и в сейфовой ячейке. Цянь была арестована в апреле 2024 года.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – gadgets360
