Южная Корея углубляет применение алгоритмических мер для регулирования своих рынков криптовалют, поскольку финансовые органы внедряют инструменты искусственного интеллекта для выявления и пресечения недобросовестной торговли.
Согласно сообщению местного издания, Служба финансового надзора (FSS) начала модернизацию своей платформы анализа торговли виртуальными активами VISTA, чтобы интегрировать передовые возможности ИИ, направленные на более быстрое и всестороннее выявление манипулирования рынком.
VISTA, уже используемая в качестве основного инструмента расследования, анализирует большие объемы торговых данных, автоматически рассчитывает аномальные показатели и визуализирует торговые паттерны для поддержки правоприменительных действий.
Система на базе ИИ будет нацелена на фиктивную торговлю и спуфинг на крипторынках
Регулятор сообщил, что в декабре он расширил свои вычислительные мощности, добавив серверы, оснащенные высокопроизводительными ЦП и ГП, что позволяет алгоритмам ИИ работать на общих и распределенных системах данных.
На базе этой инфраструктуры FSS разработала собственный алгоритм обнаружения для автоматизации процесса, который ранее полагался на ручную проверку следователями.
Система разбивает торговую активность подозреваемого на бесчисленное количество временных сегментов, от секунд до месяцев, и рассчитывает аномальные показатели по каждому возможному интервалу.
Такой подход призван выявлять манипуляции независимо от того, насколько кратковременным, продолжительным или фрагментированным может быть такое поведение.
Представители ведомства заявили, что функции ИИ будут постепенно расширяться до конца года при поддержке бюджета в 170 миллионов вон, выделенного на дальнейшую модернизацию серверов.
Заявленная цель — более раннее выявление недобросовестной торговли виртуальными активами и ускорение рассмотрения дел, особенно на рынках, где прибыль может быть перемещена или скрыта за считанные минуты.
Надзор с использованием ИИ является частью более широкой системы мониторинга в реальном времени, используемой FSS в сотрудничестве с отечественными криптовалютными биржами.
Система круглосуточно сканирует рынки на предмет признаков фиктивной торговли, спуфинга, скоординированного размещения ордеров и внезапных искажений цен или объемов в различных временных рамках.
Подозрительные счета могут быть централизованно помечены и переданы для расследования, а после недавних законодательных изменений власти готовятся принимать меры еще до получения прибыли.
Пожизненные сроки и крупные штрафы формируют правила обращения с криптовалютами в Южной Корее
Регуляторная среда в Южной Корее основана на уже существующих законах о рынках капитала, которые относят манипулирование рынком, инсайдерскую торговлю и мошеннические транзакции к уголовным преступлениям.
В соответствии с Законом о финансовых инвестиционных услугах и рынках капитала, нарушители могут быть заключены в тюрьму и обязаны выплатить огромные уголовные штрафы в результате незаконной прибыли, а также подвергнуться всеобъемлющим административным взысканиям.
Суды могут приговорить к пожизненному заключению за преступления, являющиеся крайними с точки зрения суммы денег или частоты совершения правонарушений.
Уголовные штрафы теперь могут составлять от четырех до шестикратного размера полученной прибыли или избегнутого ущерба, а административные штрафы могут достигать миллиардов вон, когда прибыль неизмерима.
С вступлением в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов в июле 2024 года правительство расширило сферу своей деятельности, охватывающую манипулирование ценами и недобросовестную торговлю цифровыми активами.
В 2025 году Южная Корея создала объединенную группу реагирования, включающую FSS, Комиссию по финансовым услугам и Корейскую биржу, для ускорения ключевых расследований.
Эта обеспокоенность была подтверждена недавними случаями. В сентябре 2025 года регуляторы заблокировали 75 счетов в рамках схемы манипулирования стоимостью 100 миллиардов вон — первый пример применения новых полномочий по пресечению подозрительной деятельности до вывода прибыли.
С тех пор представители ведомства указывают на этот случай как на образец для правоприменения в сфере криптовалют, утверждая, что цифровые активы еще легче вывести из-под регулирования, как только они покинут биржи.
В январе 2026 года регуляторы подтвердили, что рассматривают возможность введения формального механизма «заморозки платежей» для криптовалютных счетов, по аналогии с инструментами, уже используемыми на фондовых рынках.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassan shittu
