Бывший инженер TSMC на Тайване был задержан властями за организацию нелегальной сети обмена валюты между Тайванем и Южной Кореей. Этот человек покинул свою должность в TSMC по состоянию здоровья. Тайваньские власти начали расследование сети Чанга в феврале после получения наводки о логистической компании, предположительно занимавшейся перемещением валюты между двумя регионами.
Бывший инженер TSMC оказался организатором сети по отмыванию денег для швейных компаний
Согласно имеющейся информации, бывший инженер TSMC управлял сетью по отмыванию денег с 2018 года, чтобы обеспечивать платежи для тайваньских швейных компаний, закупавших товары в Южной Корее. Сеть действовала нелегально, направляя платежи экспортерам в обход официальных каналов.
После того как швейные компании приобретали продукцию в Корее, их представители на Тайване переводили платежи подпольной валютной сети. Затем фирма производила выплаты в Корее, избегая официальных банковских каналов. Как сообщает полиция Тайваня, некоторые подпольные обменники валюты не только обеспечивают трансграничные транзакции, но и взимают плату за доставку и переправляют товары на Тайвань.
Прикрытием для сети служила логистическая компания. Прибыль сеть получала за счет разницы в обменных курсах — на черном рынке курсы обычно выше официальных. Полиция сообщила СМИ, что прибыль делилась с логистической компанией, которая, как можно предположить, отвечала за доставку товаров из Кореи на Тайвань.
Деятельность группы не ограничивалась трансграничными платежами между Тайванем и Южной Кореей. Она также переводила средства на местную криптовалютную биржу, а затем отправляла их в Южную Корею через глобальные биржи, такие как Binance и Bybit, а также через личные холодные кошельки. По данным полиции, разнообразие валютных потоков использовалось для отвлечения внимания следователей.
Что касается бывшего сотрудника TSMC, он применял в этом деле свои инженерные навыки. Инженер разработал формулы расчета прибыли и исследовал методы использования разницы в обменных курсах для увеличения доходов. Полиция провела операцию в три волны — 14, 22 и 29 июля — в нескольких районах Тайваня, осуществив 14 обысков. В результате инженер был арестован вместе с 11 сообщниками.
Следователи изъяли 2,55 млн тайваньских долларов наличными, 1078 монет Tether, 1,71 млн южнокорейских вон и другие активы из разных стран на сумму 1,03 млн тайваньских долларов. Среди других изъятых предметов — трое часов Piguet, Rolex и Tesla Model S Plaid. После ареста бывший сотрудник TSMC был отпущен под залог в 500 000 тайваньских долларов.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ramish Zafar
