Криптокошелёк, связанный с предполагаемым подозреваемым в отмывании денег через романтические аферы, получил более $122,5 млн (примерно 1 168 крор рупий) за десять месяцев, сообщил Интерпол, поскольку власти расширяют расследования в отношении онлайн-мошенничества. В заявлении Интерпола говорится, что тайские власти задержали двух лиц и раскрыли сеть отмывания денег, через которую средства, полученные в результате романтических афер, отмывались путём конвертации в криптовалюты с использованием механизмов кросс-чейн обмена токенов. Тайская операция стала результатом операции First Light 2026, инициативы Интерпола по борьбе с мошенничеством на основе социальной инженерии и системами отмывания денег.
В этой совместной операции приняли участие агентства из 97 стран и юрисдикций, что привело к 5 811 арестам и изъятию $293 млн (примерно 2 793 крор рупий) незаконно полученных средств, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Томонобу Кая, директор Центра финансовых преступлений и борьбы с коррупцией Интерпола, заявил, что мошенничество на основе социальной инженерии «продолжает представлять значительную угрозу нашему обществу», добавив, что ни одна страна не может справиться с этой проблемой в одиночку.
Власти, участвующие в расследовании, получили задачу заморозить банковские счета и криптокошельки, куда были перемещены незаконные деньги. Было рассмотрено 152 808 дел, заморожено 31 014 банковских счетов, раскрыто 23 715 дел и выявлено 15 606 подозреваемых. Власти использовали систему заморозки платежей Интерпола, называемую Global Rapid Intervention of Payments, для блокировки транзакций как фиатных денег, так и криптовалют.
Власти Палау также провели депортации: 22 человека были высланы за участие в двух мошеннических операциях в гостиничных центрах, связанных с криптовалютой и онлайн-азартными играми.
Это дело разворачивается на фоне повышенной тревоги по поводу использования криптовалют в романтических и финансовых схемах. В апреле 2025 года ФБР сообщило о 181 565 жалобах на мошенничество с криптовалютами с убытками на сумму более $11 млрд (примерно 1 04 863 крор рупий).
Многие власти по всему миру предприняли шаги для борьбы с такими аферами. В апреле 2025 года операция Atlantic, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Секретной службой США, Полицией провинции Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио, нанесла решающий удар по фишинговым аферам, заморозив $12 млн (примерно 114 крор рупий), связанных с этими средствами. Эта операция позволила выявить более 20 000 жертв в трёх странах. Операция Atlantic классифицировала эти аферы как «approval phishing» (фишинг утверждения).
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – gadgets360
