Бум криптовалют конца 2010-х годов привел к значительным инвестициям в эту область. Однако, как и во времена любой золотой лихорадки, всегда находятся продавцы фальшивых карт. Одним из таких является Рамиль Вентура Палафокс, которого сегодня суд Вирджинии приговорил к полным 20 годам федерального заключения за организацию BTC-схемы Понци на сумму 201 миллион долларов.
Предприятие действовало с декабря 2019 года по октябрь 2021 года, и сам метод был предельно простым, с дополнительным притяжением роста популярности Биткоина в тот период. Компания Палафокса, Praetorian Group International, рекламировала инвесторам ежедневную доходность от 0,5 до 3% — невозможную цифру в любой законной сфере.
Предсказуемо, эта доходность частично обеспечивалась за счет средств новых инвесторов. 201 миллион долларов состоял из 171 миллиона долларов в виде BTC-транзакций и 30 миллионов долларов в виде фиатных депозитов.
Сообщается, что группа даже не занималась торговлей BTC в крупных масштабах с самого начала, и после подсчета внутригрупповых денежных потоков инвесторы потеряли около 63 миллионов долларов. Палафокс имеет двойное гражданство США и Филиппин, а Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин в сентябре 2021 года выпустила публичное предупреждение, прямо призывая людей не инвестировать и открыто называя инициативу Preatorian схемой Понци.
Как будто обещанная ежедневная доходность не была достаточным предупреждением, существующие и потенциальные инвесторы стали проявлять беспокойство уже в апреле 2021 года, после того как Praetorian начала замораживать выплаты, ссылаясь на технические проблемы с блокчейном BTC и проблемы с веб-сайтом. Тем временем Палафокс вел весьма роскошный образ жизни, потратив не менее 16 миллионов долларов на недвижимость в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, дорогие автомобили, дизайнерскую одежду и мебель, а также подарки для членов семьи.
Палафокс был официально обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США в апреле 2025 года и признал себя виновным в сентябре, пообещав возместить 63 миллиона долларов ущерба в рамках сделки о признании вины. Даже с учетом продажи активов Палафокса, шансы инвесторов получить более нескольких центов за доллар крайне малы.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Bruno Ferreira
