Лидер крупной киберпреступной группировки признал себя виновным в США после того, как помог украсть и отмыть сотни миллионов долларов в криптовалюте.
Малон Лам, 22 года, гражданин Сингапура и житель Майами, возглавил схему по краже криптовалюты у состоятельных лиц в период с октября 2023 года по май 2025 года.
Он впервые посетил США в 2023 году после знакомства с двумя предполагаемыми ранними членами группы — Джиандиелом Серрано и Виром Четалом — во время игры в Minecraft онлайн.
Лам выполнял различные функции в группе, хотя судебные документы [PDF] указывают на выбор жертв и социальную инженерию в качестве его основных ролей.
Лидер группировки отвечал за получение баз данных состоятельных лиц, владеющих криптовалютой, для определения целей группы. Он также инициировал уведомления о доступе к учетным записям на устройствах жертв, чтобы убедить их в том, что их счета подвергаются атаке.
Он также участвовал в отмывании доходов через биржи, которые, согласно судебным документам, имели слабые KYC требования.
Другие члены группы проводили звонки с использованием социальной инженерии, выдавая себя за представителей Google, Yahoo, Coinbase, Gemini (криптовалютной биржи, а не ИИ-чат-бота) и других онлайн-платформ.
Их задачей было убедить жертв предоставить личную информацию и «коды доступа», которые могли быть использованы для получения доступа к их учетным записям.
После получения доступа команда Лама искала криптовалютные счета, сид-фразы и пароли, которые они могли использовать для кражи активов жертв.
В большинстве случаев методов социальной инженерии было достаточно для достижения целей воров, хотя в одном случае, связанном с жертвой, хранившей свои активы на аппаратном кошельке, банда Лама организовала физическое проникновение в дом и кражу кошелька силами Марлона Ферро.
The Register освещал приговор Ферро ранее в этом году. Он был вовлечен в банду Лама еще подростком, ему поручали совершать многочисленные кражи со взломом по всей территории США, когда удаленные атаки с использованием социальной инженерии не имели достаточного охвата.
За почти двухлетнюю деятельность группировки ее члены украли криптовалюту на сотни миллионов долларов.
Отдельные кражи варьировались от примерно 800 000 до десятков миллионов долларов, при этом одна жертва потеряла более 245 миллионов долларов, согласно судебным документам.
Команда Лама, предположительно состоящая как минимум из 12 человек, знала, как потратить незаконно полученные доходы.
Прокуратура утверждает, что они потратили до 500 000 долларов за один вечер в ночном клубе, раздавали сумочки стоимостью десятки тысяч долларов посетителям вечеринок и покупали роскошную одежду и часы ценой от 100 000 до 500 000 долларов.
Они арендовали дорогие объекты недвижимости в Майами, Лос-Анджелесе и Хэмптонсе, нанимали частные самолеты, нанимали команду частных телохранителей и приобретали экзотические автомобили, некоторые из которых стоили до 3,8 миллиона долларов.
Лам был арестован в арендованном доме в Майами 18 сентября 2024 года.
Дата его слушания по вынесению приговора еще не назначена. Суд назначил предварительное слушание на 8 декабря.
Лам признал себя виновным по одному пункту обвинения в участии в рэкетирском сговоре, преступлении, предусматривающем максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
«Если вы построите империю киберпреступности, мы найдем вас, демонтируем вашу операцию и привлечем к ответственности», — заявила прокурор США Джиннин Феррис Пирро. «Этот обвиняемый возглавлял международную сеть, которая охотилась на жертв путем обмана, вторгалась в их частную жизнь и крала криптовалюту на сотни миллионов долларов.
«Работая с нашими партнерами из ФБР и IRS-CI, мы продолжим выслеживать преступников, которые используют технологии для кражи у невинных людей». ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Connor Jones
