Запрет на транзакции в ЕС вступит в силу 23 августа в отношении организации, указанной как «HTX (HUOBI GLOBAL SA)», что дает физическим и юридическим лицам, подпадающим под санкционный режим блока против России, срок для выяснения, связана ли эта компания с их операциями на онлайн-бирже.
Ограничение следует за юрисдикционной сферой Регламента 833/2014. Оно охватывает действия на территории ЕС, транзакции граждан государств-членов и организаций, созданных по законодательству государств-членов, где бы они ни действовали, а также деятельность юридических лиц, ведущих бизнес полностью или частично в пределах блока.
Новая мера добавляет комбинированное обозначение HTX в Часть A Приложения XLV, где указанные организации из третьих стран подлежат ограничениям на прямые и косвенные транзакции. Совет ЕС заявил, что пакет расширяет запреты на транзакции на 14 криптосервисных платформ.
Почему важен спор о юридическом лице
HTX прокомментировала отдельное обозначение Великобритании в заявлении от 27 мая, заявив, что Huobi Global S.A. отличается от ее онлайн-платформы и что действия Великобритании не должны влиять на биржу. Заявление предшествует регламенту ЕС и не уточняет, придерживается ли HTX той же позиции в отношении более позднего европейского включения в список.
Эта позиция противоречит утверждениям в судебных разбирательствах Великобритании. В исковом заявлении Управления по финансовому регулированию и надзору утверждалось и подразумевалось, что Huobi Global S.A. стала владельцем, оператором и контролером HTX после исключения предшественника с Сейшельских островов из реестра. Регулятор также выдвинул альтернативные варианты против неизвестных владельцев и операторов, поскольку, по его словам, HTX не раскрыла их личности.
В отдельном промежуточном решении Высокого суда от июня Huobi Global S.A. описывалась как компания, которая, как полагают, владеет HTX, а биржа — как держатель биткоинов, отслеженных в рамках дела о мошенничестве. Ответчики не явились, и решение оставило вопросы собственности и хранения для последующего решения по существу.
Пользовательское соглашение HTX, обновленное 18 июня, определяет «Операторов HTX» как меняющуюся группу без указания конкретного юридического лица, при этом утверждается, что криптовалюта клиентов хранится у «нас». В условиях также указано, что пользователи из всех государств-членов ЕС не имеют права на все услуги. Это опубликованное ограничение смещает непосредственный вопрос в сторону остатков на старых счетах и контрагентов из сферы ЕС, а не доступа к новым счетам.
Для любого счета, где контрагентом или хранителем является Huobi Global S.A., транзакции, подпадающие под сферу действия регламента, должны быть прекращены 23 августа, если не применяется исключение или разрешение. Одно лишь комбинированное обозначение оставляет эти корпоративные отношения неразрешенными для клиентов htx.com.
Регламент предлагает индивидуальный выход для граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, а также для обладателей соответствующих временных или постоянных видов на жительство. Орган власти государства-члена может разрешить транзакции, строго необходимые для вывода средств и закрытия счета, когда клиент прекращает отношения и подает заявку не позднее трех месяцев после 23 августа. Средства должны быть направлены в кредитную или финансовую организацию, зарегистрированную в ЕС, или в организацию третьей страны, принадлежащую или контролируемую организацией, созданной по законодательству государства-члена. Каждое разрешение может действовать до трех месяцев. Текст не предусматривает эквивалентного корпоративного пути вывода средств на первый взгляд.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
