Федеральные прокуроры США подали 21 июля пять исков о гражданской конфискации, добиваясь изъятия примерно 26,4 млн долларов в криптовалюте, отслеженной в рамках отдельных расследований международного мошенничества.
Следователи могут заморозить подозреваемые доходы от преступной деятельности еще до того, как узнают, кто стоит за схемой. Затем они могут требовать конфискации, пока продолжается поиск подозреваемых, а окончательное решение об изъятии и возврате средств жертвам принимается позже.
Офис прокурора США по округу Колумбия сообщил, что одно расследование выявило более 270 подозрительных транзакций жертв, связанных с мошенническими инвестиционными платформами. Другое дело касалось более 200 жертв романтических афер и сотен промежуточных адресов, использованных для смешивания средств.
По всем пяти делам Министерство юстиции (DOJ) заявило, что отмыватели средств в основном находились в Юго-Восточной Азии, с соответствующими IP-адресами в Китае, Малайзии и Камбодже.
Пятое и самое мелкое дело показывает опасность повторной виктимизации. Человек, который уже потерял деньги в результате другого мошенничества, затем был связан с аферистами, утверждавшими, что они вернули украденные средства.
Жертва заплатила комиссию и совершила серию транзакций, прежде чем следователи отследили некоторые из них. Иск требует около 285 000 долларов, и усилия по возврату дополнительных средств продолжаются.
От заморозки до реституции
Заморозка предназначена для предотвращения перемещения выявленной криптовалюты. Иск о гражданской конфискации запускает следующий юридический шаг, прося суд передать право собственности на имущество правительству.
Минюст (DOJ) разъясняет, что процедура гражданской судебной конфискации ведется в отношении имущества и не требует уголовного осуждения. Тем не менее, прокуроры должны доказать его связь с преступной деятельностью при помощи перевеса доказательств. Таким образом, подача иска не завершает конфискацию и не устанавливает чью-либо уголовную вину.
Минюст описал пять изъятий как часть более чем 800 миллионов долларов, возвращенных в рамках Целевой группы по борьбе с мошенническими центрами (Scam Center Strike Force).
На странице программы целевой группы, обновленной 18 июня, сообщается о другом показателе: 832,8 миллиона долларов в криптовалюте были заморожены. В цифрах используются разные термины и даты, поэтому они не подходят для сравнения «до и после» или для подсчета выплат жертвам. Они показывают, что активы, о которых Минюст сообщает как о возвращенных или замороженных, достигли сотен миллионов долларов, но их окончательная судьба остается нерешенной.
Возврат денег не означает автоматической передачи их жертвам. Право имеющие потерпевшие могут впоследствии получить конфискованные активы через процедуру Минюста освобождения или восстановления, которая также может направить средства в суды для выплаты реституции.
В объявлении от 21 июля не указаны ни сумма распределения, ни список претендентов, ни сроки по этим пяти делам. Остается нерешенным, утвердят ли суды конфискацию, кого в итоге выявят следователи и какая часть криптовалюты в итоге дойдет до жертв.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
