Прокуратура США добивается конфискации 61 миллиона долларов в USDT от Tether, связанных с предполагаемыми продажами иранской нефти на черном рынке.
14 сентября Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации, нацеленный примерно на 61,2 миллиона USDT в 10 адресах сети Tron. Прокуроры утверждают, что средства поступили от продажи иранской сырой нефти и нефтепродуктов, предназначенных для получения выгоды правительством и военными страны, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Токены уже были заморожены. Tether заморозил семь из целевых адресов в июне 2025 года и еще три в июле. Ордер на конфискацию, выданный на этой неделе, теперь уполномочивает федеральных агентов перевести средства под контроль правительства.
Исполнение этого ордера будет зависеть от контроля Tether над USDT. Эмитент стейблкоинов сожжет замороженные токены и выпустит замену той же стоимости для перевода на аппаратный кошелек, контролируемый ФБР, согласно иску.
Этот механизм предоставляет американским властям возможность идентифицировать санкционированные средства в блокчейне и получить их под контроль, не получая приватные ключи, управляющие исходными кошельками. Он также расширяет растущие отношения между правоохранительными органами США и эмитентом крупнейшего в мире стейблкоина.
За несколько дней до подачи иска по Ирану Tether сообщил, что Министерство юстиции отметило его помощь в отдельной операции, связанной с суммой более 52 миллионов долларов, связанными с Xinbi Guarantee, предполагаемым рынком отмывания денег.
Tether заявляет, что сотрудничал с более чем 340 правоохранительными органами в 67 странах и помог заморозить более 5 миллиардов долларов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.
Операция с Xinbi не связана с иранским делом, но оба события демонстрируют, как стейблкоины, контролируемые эмитентом, могут стать точками контроля для правоохранительных органов, как только власти идентифицируют средства, которые они хотят ограничить.
Прокуроры отследили нефтяную сеть на 1,5 миллиарда долларов через Binance
Тем временем конфискация на 61 миллион долларов составляет лишь малую часть более широкой сети, описанной следователями.
Прокуроры заявили, что группа из как минимум семи взаимосвязанных адресов, обозначенная как «Субъект А», получила и распределила более 1,5 миллиарда долларов от предполагаемых незаконных продаж иранской нефти. Адреса предположительно отправляли криптовалюту иранской бирже Nobitex и ближневосточным денежным переводчикам, которые, по мнению следователей, были подставными компаниями КСИР.
Гонконгские компании Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited предположительно помогали конвертировать выручку от продажи нефти из фиатной валюты в криптовалюту и перемещать средства через торговые счета на Binance, крупнейшей криптовалютной бирже. По словам прокуроров, Blessed Trust позиционировала себя как компания по управлению активами или хранению цифровых активов, в то время как Hexa Whale описывала себя как брокера по торговле сырьевыми товарами.
Предполагаемая сеть также затронула традиционные банковские каналы США. Одна неназванная компания отправила примерно 37,15 миллиона долларов Hexa Whale через корреспондентские счета в США в марте и апреле 2024 года, согласно иску.
Та же компания предположительно отправила еще 443,49 миллиона долларов Blessed Trust в период с ноября 2024 года по март 2025 года через корреспондентские счета. Эти переводы являются частью реконструкции более широкой финансовой сети, проведенной прокурорами, и отделены от 61 миллиона долларов USDT, которые теперь подлежат конфискации.
Binance не обвиняется в каких-либо правонарушениях в этом деле, что подчеркнул генеральный директор Ричард Тенг после того, как информация стала публичной. Он отметил:
«Это дело не было возбуждено против Binance и не содержит обвинений в каких-либо правонарушениях со стороны Binance».
Он заявил, что биржа имеет «нулевую терпимость» к нарушениям санкций или незаконной деятельности и сотрудничала с правоохранительными органами с момента первого поднятия этого вопроса несколько месяцев назад. Тенг добавил, что Binance расследует, блокирует или замораживает счета, где возникают риски нарушения санкций или незаконного финансирования, при необходимости прекращает обслуживание пользователей и сообщает о них властям.
Его ответ проводит границу между предполагаемыми участниками, использующими счета Binance, и биржей, сознательно способствующей их деятельности. Он также подчеркивает еще один пункт контроля в сети: биржи могут ограничивать пользователей и счета, в то время как Tether может обездвиживать сами базовые стейблкоины.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Oluwapelumi Adejumo
