Сенатор США Ричард Блюменталь после своего расследования установил для Binance, Tether и двух криптокомпаний Трампа крайний срок — 4 января 2027 года — для предоставления документов. Расследование изучает предполагаемые незаконные криптовалютные потоки и возможные конфликты интересов, связанные с администрацией Трампа.
Грядущий председатель Постоянного подкомитета Сената по расследованиям направил письма четырем компаниям 5 ноября, и сегодня стало известно, что Блюменталь предупредил: непредставление запрошенной информации может вынудить комитет рассмотреть альтернативные меры принуждения.
Компании World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC, стоящая за мемкоином TRUMP, сталкиваются с отдельными вопросами относительно иностранных инвестиций и возможных конфликтов интересов. Binance и Tether подвергаются проверке из-за предполагаемой незаконной финансовой деятельности, включая транзакции с криптовалютой, связанные с Ираном.
Расследование Блюменталя устанавливает для криптофирм два крайних срока
Последние письма возобновляют давление со стороны Конгресса после месяцев расследований и предыдущих запросов информации. 30 ноября — крайний срок для предоставления первоначальных документов, а 4 января 2027 года — окончательный срок для добровольного соблюдения требований. Блюменталь в своем расследовании предупредил, что Сенат может применить альтернативные меры, если компании не будут сотрудничать.
На данный момент в письмах не объявляются повестки в суд или официальные принудительные меры. Вместо этого они устанавливают финальное окно для компаний, чтобы предоставить документы, прежде чем подкомитет рассмотрит дальнейшие шаги.
Блюменталь в настоящее время является членом следственной группы от демократов. Ожидается, что он станет ее председателем, когда демократы возьмут под контроль подкомитет Сената. Этот переход может усилить его возможности по получению принудительных запросов документов.
Расследование в отношении Binance уже прошло несколько раундов переписки. Блюменталь впервые запросил информацию о практике соблюдения требований биржи и возможных транзакциях, связанных с Ираном, в феврале 2026 года.
Он возобновил эти требования в апреле, поставив под сомнение, предоставила ли Binance ложную информацию о своей работе с подозрительными транзакциями. Биржа оспаривает обвинения, касающиеся ее практики соблюдения требований.
Ранее мы освещали этот спор здесь.
Tether и криптопроекты Трампа под отдельным прицелом
Расследование в отношении Tether получило импульс после отчета от 28 сентября от демократических следователей подкомитета Сената. В отчете были изучены 846 криптовалютных кошельков, находящихся под санкциями или предназначенных для конфискации из-за их предполагаемых связей с Ираном и региональными прокси-группами.
Следователи обнаружили, что 84% этих кошельков совершали транзакции исключительно или почти исключительно в USDT. Они описали стейблкоин Tether как значительный финансовый канал в теневой банковской сети Ирана.
Tether отреагировала на выводы, утверждая, что ее группы по соблюдению требований проактивно замораживают подозрительные кошельки. Генеральный директор Паоло Ардоино также заявил, что компания заморозила адреса, связанные с Ираном, в среднем за четыре недели до официального введения санкций.
Тем временем расследование в отношении Трампа сосредоточено на его двух криптопроектах: World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC. Блюменталь первоначально начал расследование в мае 2025 года после опасений по поводу возможных конфликтов интересов, связанных с Трампом.
Следователи изучают иностранные инвестиции, финансовые отношения с зарубежными организациями и возможные нарушения требований правительственной этики. Fight Fight Fight LLC управляет официальным мемкоином Трампа, а World Liberty Financial связана с криптобизнесом семьи Трамп.
Сенатор также провел общественный форум в июле 2026 года, посвященный криптокомпаниям семьи Трамп. На этом слушании были заслушаны показания инвесторов TRUMP, сообщивших о потере тысяч долларов.
Последние запросы связывают два крупных политических и финансовых расследования. Одно изучает потенциальную криптовалютную деятельность, связанную с санкциями, а другое фокусируется на иностранных деньгах и деловых интересах президента.
Январский срок может стать серьезным испытанием для парламентского надзора. Блюменталь вскоре возглавит следственную группу, которая будет добиваться получения документов от компаний, связанных с некоторыми из крупнейших имен в криптоиндустрии.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ahmed Barakat
