Министерство юстиции США сообщает, что заключенный, отбывающий девятилетний срок за отмывание денег, в январе 2024 года сговорился перевести около 290 000 долларов в криптовалюте после того, как суд постановил конфисковать эти активы в пользу Соединенных Штатов.
Это дело подчеркивает потенциальный разрыв между постановлением суда о конфискации и получением правительством контроля над активами, которые все еще могут быть переведены.
Пока ведомство не получит фактический контроль над кошельком, кто-то, имеющий к нему доступ, все еще может отправить активы в другое место.
В заявлении от 9 июля Министерство юстиции сообщило, что Россен Иоссифов якобы провел криптовалюту через несколько бирж и нелегальные микс-сервисы, не позволив Соединенным Штатам получить к ней доступ.
Иоссифов владел базирующейся в Болгарии криптобиржей RG Coins и был осужден за сговор с целью вымогательства (RICO) и сговор с целью отмывания денег.
Прокуроры заявили, что румынские мошенники размещали поддельные объявления о продаже автомобилей и других дорогих товаров на таких сайтах, как Craigslist и eBay, получали платежи от как минимум 900 американцев, а затем конвертировали выручку в криптовалюту.
В заявлении средства называются изъятыми и конфискованными, но остается критический пробел: забрали ли агенты закрытые ключи или перевели криптовалюту в правительственный кошелек до предполагаемого перевода?
По данным Министерства юстиции, нет. Криптовалюта была перемещена до того, как правительство получило над ней контроль.
Ордер на арест все еще требует плана хранения ключей
Руководство по политике конфискации активов Министерства юстиции описывает, что должно произойти после получения ведомствами полномочий на арест криптовалюты.
Арестующее ведомство должно немедленно перевести активы в неподконтрольный кошелек, управляемый ведомством, так как другие лица могут иметь копии закрытого ключа.
Затем оно должно хранить криптовалюту в холодном хранилище до передачи в кошелек, контролируемый Службой маршалов США или ее подрядчиком.
Ордер или постановление о конфискации могут заморозить счет, но контроль переходит из рук в руки только тогда, когда каждый используемый ключ и учетные данные становятся недоступными. Исключительный контроль начинается только тогда, когда другой используемый ключ или учетные данные аккаунта больше не могут авторизовать транзакцию.
Иоссифов находился в тюрьме, когда произошли предполагаемые действия.
В судебных документах не указано, где хранилась криптовалюта Иоссифова, у кого были ключи, какие сервисы ее перемещали или как он провернул это из тюрьмы. Конкретная точка отказа и любое предварительное поступление в управляемый ведомством кошелек остаются невыясненными.
Постановление суда от ноября 2024 года гласит, что Иоссифов получил 121-месячный срок в январе 2021 года, который был сокращен до 111 месяцев в мае 2024 года.
Министерство юстиции заявляет, что Иоссифову также было приказано выплатить 2,64 миллиона долларов в качестве реституции жертвам предыдущей мошеннической схемы.
Новое обвинительное заключение инкриминирует ему вывоз имущества с целью предотвращения ареста и сговор с целью отмывания денег, что в совокупности грозит максимальным сроком в 25 лет в случае признания виновным.
Это дело обнажает операционный разрыв, который может сохраняться между решением суда о конфискации и техническим контролем над активами. Для будущих арестов политика Министерства юстиции предписывает ведомствам сочетать судебные полномочия с быстрым переводом в контролируемый ими кошелек.
Что остается без ответа в этом деле, так это то, где именно эта цепочка контроля прервалась.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Liam 'Akiba' Wright
