Новости: отмывание денег

Годами приходили СМС с неверным номером, перерастая в дружбу, а затем — в совет об «уверенной» инвестиции. Американцы видели рост балансов на сфабрикованных дашбордах, пока не обнаруживали, что вывод средств невозможен. Жертвы теряли сбережения, уходившие в трансконтинентальные сети отмывания. Пост о том, как криптоинвестиционные аферы превратились в работу колл-центров, и как конфискация DOJ на $580 млн показывает места скопления денег. — cryptoslate.com

В Лейпциге начался суд над предполагаемым организатором нелегального стримингового сервиса «movie2k.to», обвиняемым в отмывании денег на 2,64 млрд евро, полученных от биткоинов. — csoonline.com

Гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса приговорен к 20 годам тюрьмы заочно за участие в международной криптовалютной мошеннической схеме «убой свиней», ущерб от которой превысил $73 млн. Дарен Ли отмыл миллионы долларов, украденные у американских жертв. — bleepingcomputer.com

Гражданин Китая приговорен к 4-летнему заключению за отмывание $36,9 млн, украденных через мошенничество с криптовалютой из США. Подробности – в материале.

Лидеры Сената выразили серьезную озабоченность по поводу законопроекта о криптовалюте, инициированного сенатором Тимом Скоттом. Обсуждаемое положение может лишить правоохранительные органы возможности пресекать отмывание денег, освобождая разработчиков блокчейн-ПО от лицензирования.

Гражданин Венесуэлы Хорхе Фигейра обвинён в отмывании $1 млрд через криптовалюту, в основном USDT в сети Tron. Он хвастался, что стейблкоины активно используются для отмывания денег. Расследование ФБР выявило масштабные теневые операции, подчёркивающие двойственную роль криптоактивов в условиях санкций.

Федеральные прокуроры обвинили гражданина Венесуэлы Хорхе Фигейру в отмывании около миллиарда долларов через криптокошельки и подставные компании. Это названо одной из крупнейших операций по отмыванию денег, в рамках которой незаконные средства переводились через несколько континентов.

Прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг призывает законодателей ужесточить борьбу с криминалом в сфере криптовалют, указывая на регуляторные пробелы, позволяющие нелицензированным платформам отмывать миллиарды долларов. Он настаивает на обязательном лицензировании и KYC для криптобизнеса.

Британские криптобиржи Zedcex и Zedxion обработали около $1 млрд транзакций для КСИР Ирана. Отчет TRM Labs выявил, что структуры, связанные с финансистом Бабаком Занджани, использовали подставную схему и USDT в TRON для обхода санкций, напрямую финансируя террористическую деятельность.

В то время как администрация Трампа подливает масла в огонь исполнения санкций, она также легитимизирует криптоактивы. Отчет Chainalysis за 2025 год: криптопреступность выросла до $154 млрд, стейблкоины стали фаворитом, а государства используют цифровые активы для обхода ограничений.