Новости: отмывание денег

Интерпол отследил криптокошелёк на $122,5 млн, связанный с подозреваемым в отмывании денег через романтические аферы. В рамках глобальной операции First Light 2026 арестованы тысячи подозреваемых, заморожены миллионы долларов в криптовалюте и фиате.

Четыре человека, подозреваемые в контрабанде AI GPU Nvidia в Китай с использованием Сингапура как транзитного пункта, предстали перед судом по ряду обвинений. Власти Сингапура заявляют, что не обязаны обеспечивать соблюдение иностранного экспортного контроля, но ожидают, что бизнес в стране будет ему следовать.

DOJ отклонило требование Романа Сторма о прекращении дела, настаивая, что контроль над Tornado Cash, а не сам код, является основанием для обвинений в отмывании денег. DeFi-разработчики под угрозой. — cryptonews.com

Прокуроры США обвинили жителя Мэриленда Джонатана Спалетту в краже более $53 млн с криптобиржи Uranium Finance после двукратного взлома и отмывания средств через миксер. Его арестовали, изъяв ценные предметы коллекционирования. — bleepingcomputer.com

Годами приходили СМС с неверным номером, перерастая в дружбу, а затем — в совет об «уверенной» инвестиции. Американцы видели рост балансов на сфабрикованных дашбордах, пока не обнаруживали, что вывод средств невозможен. Жертвы теряли сбережения, уходившие в трансконтинентальные сети отмывания. Пост о том, как криптоинвестиционные аферы превратились в работу колл-центров, и как конфискация DOJ на $580 млн показывает места скопления денег. — cryptoslate.com

В Лейпциге начался суд над предполагаемым организатором нелегального стримингового сервиса «movie2k.to», обвиняемым в отмывании денег на 2,64 млрд евро, полученных от биткоинов. — csoonline.com

Гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса приговорен к 20 годам тюрьмы заочно за участие в международной криптовалютной мошеннической схеме «убой свиней», ущерб от которой превысил $73 млн. Дарен Ли отмыл миллионы долларов, украденные у американских жертв. — bleepingcomputer.com

Гражданин Китая приговорен к 4-летнему заключению за отмывание $36,9 млн, украденных через мошенничество с криптовалютой из США. Подробности – в материале.

Лидеры Сената выразили серьезную озабоченность по поводу законопроекта о криптовалюте, инициированного сенатором Тимом Скоттом. Обсуждаемое положение может лишить правоохранительные органы возможности пресекать отмывание денег, освобождая разработчиков блокчейн-ПО от лицензирования.

Гражданин Венесуэлы Хорхе Фигейра обвинён в отмывании $1 млрд через криптовалюту, в основном USDT в сети Tron. Он хвастался, что стейблкоины активно используются для отмывания денег. Расследование ФБР выявило масштабные теневые операции, подчёркивающие двойственную роль криптоактивов в условиях санкций.