DIGINEWS

Новости: отмывание денег

По данным отчёта, Binance продолжала обрабатывать подозрительные криптовалютные платежи на сумму 144 млн долларов после заключения сделки о признании вины.

Binance продолжает обрабатывать платежи с ослабленными стандартами AML после уплаты многомиллиардного штрафа. Новое расследование выявило подозрительные транзакции на сотни миллионов долларов, включая связи с террористическими группами. Бывший CEO Binance получил помилование от Трампа, в то время как разработчики кошельков Bitcoin столкнулись с тюремным заключением.

binance,aml,криптовалюты,отмывание денег,трамп,чанпэн чжао
Блокчейн
22.12.2025
Jody Serrano

AML, Binance, криптовалюты, отмывание денег, Трамп, Чанпэн Чжао

Financial Times: после урегулирования дела с властями США Binance позволила сотням миллионов долларов пройти через подозрительные аккаунты

Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, оказалась под огнем критики из-за расследования Financial Times. Выяснилось, что биржа продолжала обрабатывать крупные подозрительные транзакции на миллионы долларов даже после урегулирования споров с властями США на сумму $4,3 млрд. Эти средства были связаны с предполагаемыми сетями, имеющими отношение к Ирану и «Хезболле».

binance,криптовалюты,отмывание денег,financial times,мошенничество,безопасность
Блокчейн
22.12.2025
Amin ayan

Binance, безопасность, криптовалюты, мошенничество, отмывание денег

ФБР пресекло предполагаемую операцию по отмыванию криптовалюты на 70 млн долларов

Минюст США заявляет, что нелицензированная биржа E-Note служила для отмывания миллионов долларов, полученных от программ-вымогателей и других киберпреступлений. ФБР ликвидировало инфраструктуру сервиса и предъявило обвинения российскому оператору.

кибербезопасность,отмывание денег,криптовалюта,e-note,фбр,киберпреступность
Безопасность
18.12.2025
Carly Page

кибербезопасность, киберпреступность, криптовалюта, отмывание денег, фбр

Промоутеру криптовалют «Биткоин Родни» грозит до 20 лет лишения свободы по новым обвинениям

Прокуратура США расширила обвинения против крипто-промоутера Родни Бёртона, известного как «Bitcoin Rodney», по делу о криптовалютной схеме HyperFund на 1,8 млрд долларов. Ему грозит длительное тюремное заключение.

hyperfund,bitcoin rodney,криптовалюта,мошенничество,отмывание денег,суд
Блокчейн
14.12.2025
Amin ayan

криптовалюта, мошенничество, отмывание денег, суд

FinCEN оштрафовал Paxful на $3,5 млн за содействие в незаконных криптовалютных транзакциях на $500 млн.

FinCEN оштрафовала криптовалютную платформу Paxful на 3,5 млн долларов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и содействие подозрительным транзакциям на сумму более 500 млн долларов. Компания игнорировала базовые AML-требования, что привело к закрытию платформы.

paxful,fincen,криптовалюты,aml,отмывание денег,штраф
Блокчейн
10.12.2025
Amin ayan

AML, fincen, криптовалюты, отмывание денег, штраф

Британская Колумбия конфисковала 1 млн долларов наличными и золото, связанные с сооснователем QuadrigaCX

Британская Колумбия конфисковала более 1 млн долл. США у сооснователя QuadrigaCX, включая золото и роскошные вещи. Суд поддержал конфискацию, связанную с предполагаемым присвоением средств клиентов криптовалютной биржи. Кредиторы надеются на компенсацию.

QuadrigaCX,криптовалюта,конфискация,Британская Колумбия,Michael Patryn,золотые слитки,отмывание денег,пирамида,криптовалютная биржа,кредиторы
Блокчейн
08.12.2025
Amin ayan

конфискация, криптовалюта, отмывание денег

Суд Флориды возобновил иск к Binance на $80 млн из-за кражи биткоинов

Суд Флориды возобновил иск против Binance по делу о краже биткоинов на $80 млн из-за использования AWS. Также рассматриваются текущие юридические проблемы Binance в США, включая обвинения в финансировании терроризма и урегулирование с регуляторами.

Binance,биткоины,кража,суд,США,криптовалюта,Чанпэн Чжао,AWS,юрисдикция,отмывание денег
Блокчейн
04.12.2025
Hassan shittu

AWS, Binance, кража, криптовалюта, отмывание денег, суд, США, Чанпэн Чжао

Европол ликвидировал криптомиксер на $1,4 млрд, изъяв $27 млн и 12 ТБ данных

Европол совместно с правоохранительными органами Германии и Швейцарии закрыли одну из крупнейших в Европе нелегальных операций по микшированию криптовалют, изъяв €25 млн в биткойнах и более 12 ТБ пользовательских данных. Операция, объявленная 1 декабря, стала одной из самых масштабных в рамках борьбы ЕС с отмыванием денег.

криптовалюты,отмывание денег,Europol,крипто‑микшеры,киберпреступность
Блокчейн
01.12.2025
Hassan shittu

Europol, киберпреступность, криптовалюты, отмывание денег