DIGINEWS

Новости: отмывание денег

FinCEN оштрафовал Paxful на $3,5 млн за содействие в незаконных криптовалютных транзакциях на $500 млн.

FinCEN оштрафовала криптовалютную платформу Paxful на 3,5 млн долларов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и содействие подозрительным транзакциям на сумму более 500 млн долларов. Компания игнорировала базовые AML-требования, что привело к закрытию платформы.

paxful,fincen,криптовалюты,aml,отмывание денег,штраф
Блокчейн
10.12.2025
Amin ayan

AML, fincen, криптовалюты, отмывание денег, штраф

Британская Колумбия конфисковала 1 млн долларов наличными и золото, связанные с сооснователем QuadrigaCX

Британская Колумбия конфисковала более 1 млн долл. США у сооснователя QuadrigaCX, включая золото и роскошные вещи. Суд поддержал конфискацию, связанную с предполагаемым присвоением средств клиентов криптовалютной биржи. Кредиторы надеются на компенсацию.

QuadrigaCX,криптовалюта,конфискация,Британская Колумбия,Michael Patryn,золотые слитки,отмывание денег,пирамида,криптовалютная биржа,кредиторы
Блокчейн
08.12.2025
Amin ayan

конфискация, криптовалюта, отмывание денег

Суд Флориды возобновил иск к Binance на $80 млн из-за кражи биткоинов

Суд Флориды возобновил иск против Binance по делу о краже биткоинов на $80 млн из-за использования AWS. Также рассматриваются текущие юридические проблемы Binance в США, включая обвинения в финансировании терроризма и урегулирование с регуляторами.

Binance,биткоины,кража,суд,США,криптовалюта,Чанпэн Чжао,AWS,юрисдикция,отмывание денег
Блокчейн
04.12.2025
Hassan shittu

AWS, Binance, кража, криптовалюта, отмывание денег, суд, США, Чанпэн Чжао

Европол ликвидировал криптомиксер на $1,4 млрд, изъяв $27 млн и 12 ТБ данных

Европол совместно с правоохранительными органами Германии и Швейцарии закрыли одну из крупнейших в Европе нелегальных операций по микшированию криптовалют, изъяв €25 млн в биткойнах и более 12 ТБ пользовательских данных. Операция, объявленная 1 декабря, стала одной из самых масштабных в рамках борьбы ЕС с отмыванием денег.

криптовалюты,отмывание денег,Europol,крипто‑микшеры,киберпреступность
Блокчейн
01.12.2025
Hassan shittu

Europol, киберпреступность, криптовалюты, отмывание денег