Новости: отмывание денег

Федеральные прокуроры обвинили гражданина Венесуэлы Хорхе Фигейру в отмывании около миллиарда долларов через криптокошельки и подставные компании. Это названо одной из крупнейших операций по отмыванию денег, в рамках которой незаконные средства переводились через несколько континентов.

Прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг призывает законодателей ужесточить борьбу с криминалом в сфере криптовалют, указывая на регуляторные пробелы, позволяющие нелицензированным платформам отмывать миллиарды долларов. Он настаивает на обязательном лицензировании и KYC для криптобизнеса.

Британские криптобиржи Zedcex и Zedxion обработали около $1 млрд транзакций для КСИР Ирана. Отчет TRM Labs выявил, что структуры, связанные с финансистом Бабаком Занджани, использовали подставную схему и USDT в TRON для обхода санкций, напрямую финансируя террористическую деятельность.

В то время как администрация Трампа подливает масла в огонь исполнения санкций, она также легитимизирует криптоактивы. Отчет Chainalysis за 2025 год: криптопреступность выросла до $154 млрд, стейблкоины стали фаворитом, а государства используют цифровые активы для обхода ограничений.

Китайские власти задержали Чэнь Чжи, лидера крупнейшей в истории сети криптовалютного мошенничества и отмывания денег, известной как «разделка свиней». Задержание произошло после депортации из Камбоджи, что открывает путь для судебного преследования в КНР.

Илья Лихтенштейн, признавший себя виновным в отмывании денег, связанном с крупным взломом криптобиржи Bitfinex, был досрочно освобожден из тюрьмы. Он намерен вернуться в кибербезопасность и доказать свою ценность.

Илья Лихтенштейн, осужденный за отмывание биткоинов, украденных с Bitfinex, досрочно освобожден благодаря “Закону о первом шаге” Трампа. Хизер Морган рада освобождению мужа. Netflix documentary part 2 in the works?

В Гонконге набирает обороты дело о криптовалютной пирамиде JPEX. Интернет-инфлюенсеру предъявлены новые обвинения в отмывании денег. Прокуратура переносит дело в суд. Подробности крупнейшего скандала.

Илья Лихтенштейн, причастный к взлому Bitfinex на $4,5 млрд, освобожден досрочно благодаря закону Трампа. Обзор дела, сотрудничество со следствием и политический контекст крипто-помилований.

Южная Корея ужесточает контроль за криптопереводами до 1 млн вон, чтобы пресечь использование лазеек для отмывания денег. Расширение “правила о перемещении” и заморозка подозрительных счетов.