Новости: отмывание денег

Китайские власти задержали Чэнь Чжи, лидера крупнейшей в истории сети криптовалютного мошенничества и отмывания денег, известной как «разделка свиней». Задержание произошло после депортации из Камбоджи, что открывает путь для судебного преследования в КНР.

Илья Лихтенштейн, признавший себя виновным в отмывании денег, связанном с крупным взломом криптобиржи Bitfinex, был досрочно освобожден из тюрьмы. Он намерен вернуться в кибербезопасность и доказать свою ценность.

Илья Лихтенштейн, осужденный за отмывание биткоинов, украденных с Bitfinex, досрочно освобожден благодаря “Закону о первом шаге” Трампа. Хизер Морган рада освобождению мужа. Netflix documentary part 2 in the works?

В Гонконге набирает обороты дело о криптовалютной пирамиде JPEX. Интернет-инфлюенсеру предъявлены новые обвинения в отмывании денег. Прокуратура переносит дело в суд. Подробности крупнейшего скандала.

Илья Лихтенштейн, причастный к взлому Bitfinex на $4,5 млрд, освобожден досрочно благодаря закону Трампа. Обзор дела, сотрудничество со следствием и политический контекст крипто-помилований.

Южная Корея ужесточает контроль за криптопереводами до 1 млн вон, чтобы пресечь использование лазеек для отмывания денег. Расширение “правила о перемещении” и заморозка подозрительных счетов.

Binance продолжает обрабатывать платежи с ослабленными стандартами AML после уплаты многомиллиардного штрафа. Новое расследование выявило подозрительные транзакции на сотни миллионов долларов, включая связи с террористическими группами. Бывший CEO Binance получил помилование от Трампа, в то время как разработчики кошельков Bitcoin столкнулись с тюремным заключением.

Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, оказалась под огнем критики из-за расследования Financial Times. Выяснилось, что биржа продолжала обрабатывать крупные подозрительные транзакции на миллионы долларов даже после урегулирования споров с властями США на сумму $4,3 млрд. Эти средства были связаны с предполагаемыми сетями, имеющими отношение к Ирану и «Хезболле».

Минюст США заявляет, что нелицензированная биржа E-Note служила для отмывания миллионов долларов, полученных от программ-вымогателей и других киберпреступлений. ФБР ликвидировало инфраструктуру сервиса и предъявило обвинения российскому оператору.

Прокуратура США расширила обвинения против крипто-промоутера Родни Бёртона, известного как «Bitcoin Rodney», по делу о криптовалютной схеме HyperFund на 1,8 млрд долларов. Ему грозит длительное тюремное заключение.